Политика конфиденциальности Легзо Казино
Положения политики конфиденциальности
Клиент — это лицо, которое зарегистрировалось на официальном сайте Легзо Казино (Компания) и предоставило всю необходимую информацию.
Меры по предотвращению
Политика установила следующие меры, действия и процедуры для предотвращения отмывания денег, кражи личных данных и финансирования терроризма:
- Оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма.
- Надлежащая проверка клиентов.
- Назначение сотрудника по борьбе с отмыванием денег (MLRO).
- Внутренние аудиты на постоянной основе.
- Регулярная проверка списка индикаторов для выявления потенциальных нарушений.
- Координация с соответствующими органами власти.
Процедура проверки Клиентов (CDD)
Случаи, в которых Компания может запрашивать документы: В начале деловых отношений Клиент регистрируется на сайте Компании. Клиент подает заявку на первый платеж. Если возникнут какие-либо сомнения относительно полученных ранее данных, они будут выяснены. Если есть подозрения в отмывании денег или другой ненадлежащей деятельности, они будут рассмотрены.
Осуществление проверки Клиентов Во время регистрации клиент должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, дату рождения, адрес, контактную информацию и действующий адрес электронной почты. Вся информация должна быть точной. Лица моложе 18 лет не могут быть клиентами, а все данные и выигрыши будут остановлены и переданы властям. Для регистрации требуется подтверждение электронной почты. Когда клиент создает учетную запись на сайте, на его электронный адрес отправляется письмо со ссылкой для активации профиля. Нажав на ссылку, клиент подтверждает факт регистрации и то, что указанный адрес электронной почты является подлинным и правильным. Компания имеет право проводить дополнительные проверки, если она считает, что происходит что-то незаконное или кто-то пытается обмануть. Это может произойти до или после того, как кто-то запросит оплату. Если кто-то пытается повлиять на игру таким образом, что это противоречит правилам, это также может быть причиной для дополнительной проверки. Платеж может быть отклонен из-за автоматической системы, которая проверяет подозрительные платежи.
Список документов, которые могут быть запрошены у Клиента Если клиент не может или не хочет предоставить запрашиваемую компанией информацию, его счет может быть приостановлен или закрыт навсегда. Документы, которые поставщик имеет право запросить, включают: Выписка со счета из банка, который произвел платеж. Фотография банковской карты, использованной для оплаты, с обеих сторон. На фотографии все цифры, кроме первых шести и последних четырех, должны быть скрыты/заблокированы. Документ, подтверждающий личность клиента (водительские права, паспорт, идентификационный код).
Мониторинг активности Клиента
Для клиента отслеживаются следующие действия:
- Проверка того, выполняет ли клиент свои задачи.
- Проверка соблюдения клиентом сроков платежей путем просмотра сохраненных данных.
- Сравнение всех документов, предоставленных клиентом.
Неправомерные действия, в которых Компания может подозревать Клиента:
Мошенничество, сговор и координация действий с другими игроками запрещены правилами. Использование незаконных программ и оборудования также не допускается. Если вы сделаете что-то из этого, компания проведет расследование и может наказать вас.